证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-056
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）
第三届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 9 月 27 日以专人送达、电话及邮件
等方式向全体董事和监事发出，会议于 2021 年 10 月 08 日在浙江省瑞安市高新
技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场的方式召开；本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名陈晓宇先生、王秀国先生、余建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1、提名陈晓宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、提名王秀国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、提名余建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
(二)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名钱娟萍女士、唐照波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1、提名钱娟萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、提名唐照波先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
钱娟萍女士已取得独立董事资格证书，唐照波先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可将本议案提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
(三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《股东大会议事规则》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《董事会议事规则》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修订
和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《对外担保管理办法》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《关联交易管理办法》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《关联交易管理办法》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过了《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《对外投资决策管理制度》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《对外投资决策管理制度》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体
系，并结合公司发展的实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《信息披露管理办法》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《信息披露管理办法》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《投资者关系管理制度》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会实施细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《董事会专门委员会实施细则》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《董事会专门委员会实施细则》全文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案无需提交股东大会审议。
(十三)审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《内部审计制度》全文。
表决结果：同意
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