证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-057
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十次会议通知于 2021 年 9 月 27 日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事
发出，会议于 2021 年 10 月 08 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区围一路
公司会议室以现场的方式召开；本次会议由监事会主席胡明刚先生主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于公司监事会选举第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，同意提名陈雷先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1、提名陈雷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于修订公司部分治理制度的公告》及《监事会议事规则》全文。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第三届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 09 日
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