证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2021-054
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十九次会议通知于 2021 年 9 月 15 日以专人送达、电话等方式向全体监事发出,
会议于 2021 年 9 月 26 日在浙江省瑞安市高新技术(阁巷)园区围一路公司会议
室以现场结合通讯的方式召开;本次会议由监事会主席胡明刚先生主持,会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
审核意见:经审核,公司增加的 2021 年度预计日常关联交易事项符合公司
正常生产经营需要,该等关联交易定价遵循市场公允原则,且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情况,监事会同意增加公司 2021 年度预计日常关联交易事项。
具体内容详于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)第三届监事会第十九次会议决议;
(二)监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 27 日