证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2021-064
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2021年12月1日（星期三)召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2021年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2021年12月1日（星期三)下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2021年12月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2021年11月23日（星期二）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2021年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房昆山佰奥智能装备股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》；采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行逐项表决：
1.01 提名肖朝蓬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 提名朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 提名庄华锋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 提名史春魁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 提名史凤华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 提名钱明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》；
采用累积投票制对以下独立董事候选人进行逐项表决：
2.01 提名刘军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名原有学先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 提名夏先锋先生为公司第三届董事会独立董事
3.《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
采用累积投票制对以下监事候选人进行逐项表决：
3.01 提名刘继荣先生为公司第三届非职工代表监事
3.02 提名柳润峰先生为公司第三届非职工代表监事
4.《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》；
上述议案的内容具体详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1、议案2、议案4需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
其中，上述议案中的1、2、3项议案均实行累积投票制逐项表决。本次股东大会应选第三届董事会非独立董事6名、独立董事3名，应选第三届监事会非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
）
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 应选人数（6）
1.00 候选人的议案》 人
1.01 提名肖朝蓬先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 提名朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 提名庄华锋先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 提名史春魁先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 提名史凤华女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 提名钱明先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候 应选人数（3）
2.00 选人的议案》 人
2.01 提名刘军先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 提名原有学先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 提名夏先锋先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表 应选人数（2）
3.00 监事候选人的议案》 人
3.01 提名刘继荣先生为公司第三届非职工代表监事 √
3.02 提名柳润峰先生为公司第三届非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2021年11月30日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2021年11月30日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房证券事务部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：昆山市玉山镇紫竹路1689号6号房
邮政编码：215316
联系人：朱莉华
电话号码：0512-33326888
传真号码：0512-36830728
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十四次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2021年11月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350836”，投票简称为“佰奥投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投 票议案， 填报投 给某候选 人的选举 票数。公 司股东 应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票
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