300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2021-052
                    广州市浩洋电子股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日下午 14:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2021 年 10 月 29 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年10月29日9:15～15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。

    4、会议召集人：广州市浩洋电子股份有限公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

    （二）会议出席情况


    1、股东出席的总体情况：

  出席本次股东大会的股东或授权代表共 5 名，代表有表决权的股份数量63,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。

    其中：出席现场会议的股东或授权代表 5 人，代表有表决权的股份数量
63,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%；参加网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 0人，代表有表决权的股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。其中出席现场会议的中小股东 0 人，代表有表决权的股份数量 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%；网络投票中小股东人数 0 人，代表有表决权的股份数量 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 63,245,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
 权股份总数的 0%。

  其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    该议案为普通决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以
上审议通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所兰江林律师和张颖仪律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                          广州市浩洋电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 10 月 29 日