300832 深市 新产业

证券代码：300832        证券简称：新产业            公告编号：2020-014
        深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

          关于部分募集资金变更投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高募集资金使用效率，提升公司竞争力和盈利能力，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（下称“新产业”或“公司”）决定将《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的“新产业生物海外拓展项目”中的未实施部分终止，终止项目后剩余未投入募集资金为 26,081.99 万元（不含利息及账户管理费收支）。同时，公司拟将募集资金 26,081.99 万元用于“新产业生物研发大厦”项目，拟变更用途的募集资金占总筹资额的 21.69%。本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第三届董事会第九次会议全体董事、第三届监事会第五次会议全体监事审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 90,756,418.87 元，实际募集资金净额为人民币 1,202,511,581.13 元。

    上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2020 年 5 月 7 日出具“大华验字[2020]000192 号”《验资报告》（以下简称“《验
资报告》”）。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。


    集资金额为57,528.30万元。本次拟变更募集资金用途的资金额为26,081.99万元，

    其中募集资金 26,081.99 万元，募集资金产生的利息收入 0.00 元（因银行按季度

    结算利息，目前账户尚未产生利息收入）。具体情况如下：

                                                              单位：万元

                  募集资金  拟置换自                      变更金额

序  项目名称    拟投入金  筹资金前  未使用募  拟变更募  占总筹资  项目
号                  额      期投入金  集资金额  集资金额  额比例    情况
                                额

  新产业生物研                                                      置换并
 1  发生产基地二  65,092.37    43,198.23  21,894.14      0.00    0.00%  结项
  期

 2  新产业生物研  13,731.00    13,731.00      0.00      0.00    0.00%  置换并
  发中心项目                                                          结项

  新产业生物营                                                      置换并
 3  销网络升级项  13,976.25    4,424.07  9,552.18      0.00    0.00%  正常实
  目                                                                  施

  新产业生物海                                                      置换并
 4  外拓展项目    27,451.54    1,369.55  26,081.99  26,081.99    21.69%  做项目
                                                                        变更

      合计      120,251.16  62,722.86  57,528.30  26,081.99  21.69%

        注：部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系因四舍五入形成。

        二、变更募集资金投资项目的原因

        （一）原募投项目计划和实际投资情况

      本次拟变更的募集资金投资项目为“新产业生物海外拓展项目”，《深圳市新

    产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

    （下称“招股说明书”）中关于本项目的内容介绍如下：

      本项目拟通过新建海外营销分支机构的方式，形成合理布局、功能完善的海

    外销售网络，全面提升公司海外市场的销售及服务能力。同时通过加大营销宣传

    投入、品牌推广投入等方式，在海外市场树立公司品牌形象，提升公司海外市场

    占有率及品牌美誉度。本项目拟投资 27,451.54 万元，其中，建设投资（包括租

    赁海外办事处及购买硬件设备）10,168.08 万元，人员投入 7,340.40 万元，品牌

推广 7,512.30 万元。

  本项目建设时间为 36 个月，项目实施主体为公司子公司香港新产业。

  本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产生的影响，因而不进行单独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司海外市场的销售能力，提高公司海外市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品牌知名度，对公司顺利实现公司战略目标及消化新增产能有重要的作用。

  公司已根据深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》（境
外投资证第 N4403201600211 号、境外投资证第 N4403201600402 号）于 2016 年
7 月 11 日，在香港设立香港新产业生物有限公司（以下简称：香港新产业），并取得《商业登记证》（登记证号 66406579-000-07-16-2）。截至目前，香港新产业持有登记证号为 66406579-000-07-19-6 的《商业登记证》。

  根据深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投
资证第 N4403201800288 号），公司于 2018 年 7 月 20 日，在印度登记设立印度
新产业生物私人有限公司（英文名称：SNIBE DIAGNOSTIC (INDIA) PRIVATELIMITED）（以下简称：印度新产业），并取得《公司登记证》（Certificate of
Incorporation ）（ 企 业 识 别 号 码 （ The Corporate Identity Number ） 为
U74999HR2018FTC075069）。上述两个海外子公司投资情况如下：

                                                          单位：万元

序号  投资明细  募集资金投入金额      股权结构      项目建设进度

 1  香港新产业              857.36 公司全资子公司          已完成

 2  印度新产业              512.19 公司和香港新产业        已完成
                                    分别持股99%和1%

        合计              1,369.55

  香港新产业主要作用为公司境外投资平台承担境外投资职能。印度新产业为公司在境外设立并开展销售业务的首家子公司，印度新产业的设立带动了公司整体在印度市场的业务增长，2019 年印度市场业务收入同比增长超 40%，效益显著。

  后续上述两家境外子公司将继续分别承担相应职能。


  （二）终止该募投项目的原因

  本次拟变更“新产业生物海外拓展项目”的主要原因是鉴于当前新冠肺炎疫情在境外还未得到有效控制，难以预测未来新冠疫情对公司海外拓展项目实施的影响，因此为提高募集资金使用的合理性和有效性，增强公司整体盈利能力，公司计划对尚未使用的募集资金 26,081.99 万元做投资项目变更。

  鉴于公司自有资金比较充裕，因此，后续公司将根据新冠疫情的发展情况和海外拓展项目的需求，以自有资金来实施该项目。

  三、新募投项目的情况说明

  （一）项目基本情况和投资计划

  本次募集资金投资项目变更后，公司拟投资于“新产业生物研发大厦”。 本项目实施主体为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司，项目位于深圳市坪山区锦绣东路与临松路交汇处西南角。本项目将新建新产业生物研发大厦，宗地总用地面积为 22,006 平方米，建筑面积 88,000 平方米，主要包括仪器研发中心、仪器生产车间和配套试剂生产车间，并完成其主体建设、装修等。项目总投资为
29,800.00 万元，建设期为 36 个月，达产期为 36 个月，项目达产后，将形成全
自动化学发光系列仪器 5,000 台、配套诊断试剂 500 万盒的生产能力。

  公司拟使用募集资金额为 26,081.99 万元，项目其余所需资金由公司自筹解决。拟变更后募集资金投资项目的具体情况如下：

                                                          单位：万元

 序号      项目名称      投资总额  拟使用变更后的募  项目备案情况
                                      集资金投入金额

  1                        29,800.00          26,081.99 深坪山发改备案
      新产业生物研发大厦                              [2020]0118 号

  （二）项目可行性分析

    1、行业发展速度迅猛

    中国体外诊断行业保持长期稳定增长，尤其是近些年在居民收入水平提高、医改推进及医疗保险覆盖范围的提高、人均医疗保健支出提升以及人口结构老龄
化的共同驱动下，国内医疗服务需求增长迅猛，体外诊断产业表现尤为明显、呈
现较高速增长。根据 Frost & Sullivan 预测，国内体外诊断市场规模在 2018 年至
2023 年复合增速接近 20%。公司扩增产能符合行业发展趋势。

    2、公司仪器产能面临瓶颈

    公司所生产的化学发光免疫试剂必须与仪器配套使用。为满足市场需求，公司仪器产能持续上升，在最近一年已面临瓶颈，维持现有产能已无法满足国内及海外市场需求，并将对配套试剂销售造成不利影响。最近三年，公司全自动化学发光仪器的产能、产量及产能利用率情况如下：

                                                            单位：台

  产品        期间          产能          产量        产能利用率

仪器及配 2019 年度            2,500          2,445        97.80