300827 深市 上能电气

 证券代码： 300827      证券简称：上能电气        公告编号：2021-076
              上能电气股份有限公司

          第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
已于 2021 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2021 年 10 月 28 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

  表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.第三届董事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                          上能电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日