300827 深市 上能电气

 证券代码： 300827      证券简称：上能电气        公告编号：2021-082
              上能电气股份有限公司

          第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知
已于 2021 年 11 月 26 日通过邮件的方式送达。会议于 2021 年 11 月 29 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会审议，形成决议如下：

    1.审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》；

    公司非经常性损益表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《非经常性损益审核报告》（苏公 W[2021]E1445 号）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第三次会议决议；

    特此公告。

上能电气股份有限公司监事会
    2021 年 11 月 29 日