证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-022
建科机械（天津）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科机械”）第四
届董事会第十二次会议通知于 2023 年 04 月 14 日以书面方式送达各位董事。会
议于 2023 年 04 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了陈振东先生《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年
度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2022 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过了《2022 年度董事会工作报告》，独立董事提
交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年度股东大会上述职。该报告客观、真实地反映了公司董事会 2022 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司 2022 年度财务决算报告按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方
面公允反映了公司 2022 年 12月 31日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金
流量。已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字大华审字[2023]000525 号的标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
公司《2023 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
虽然受全球经济下行影响，2022 年度公司业绩受到一定影响，但经过全面
分析，公司对未来的长期、稳健发展充满信心。本着回报股东、与股东共享公司经营发展成果的原则，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，根据中国证监会鼓励分红的政策，在符合利润分配原则、保证正常经营和长远发展的前提下，2022 年度公司利润分配预案为：以公司股份 93,559,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.33 元（含税），共计派发现金红利人民币49,866,995.50 元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以分配总额不变的原则按比例进行调整。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
（八）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字大华审字[2023]000525 号的标准无保留意见的《审计报告》。经与会董事审议，一致通过了《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
（九）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
2022 年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构也对本事项出具了核查意见；会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
（十）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供了良好的审
计服务，遵照独立、客观、公正的执业准则，真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，拟计划使用总额不超过 7,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 21,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，循环投资，滚动使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构也对本事项出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2023 年度公司董事薪酬。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-031）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事审议，同意公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2023 年度公司高级管理人员薪酬。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-031）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。
表决结果：本议案公司高级管理人员陈振东、孙禄、韩玉珍、李延云为关联人员应回避表决，其他五名董事以投票表决的方式进行表决，同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票；一
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