300821 深市 东岳硅材

证券代码：300821          证券简称：东岳硅材        公告编号：2021-068
            山东东岳有机硅材料股份有限公司

            关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王俊楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  王俊楠女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，简历详见附件。

  王俊楠女士的联系方式如下：

  电话：0533-8514338；

  传真：0533-8510195；

  电子邮箱：yjgzqb@dyyjg.com

  通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号

  特此公告。

                                      山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日
附件：

  王俊楠，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务部主管，2021 年 9 月至今就职于公司证券事务部。

  截至本公告日，王俊楠女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。