证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-077
四川英杰电气股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共 106 人，代表股份 104,048,752 股，
占公司总股份的 72.4453％。
其中：现场出席的股东 7 人，代表股份 98,101,244 股，占公司总股份的
68.3043％，通过网络出席的股东 99 人，代表股份 5,947,508 股，占公司总股份的 4.1410％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 5,998,083 股，占公司总股份
的 4.1762％。
其中：现场出席的股东 2 人，代表股份 50,575 股，占公司总股份的 0.0352％，
通过网络出席的股东 99 人，代表股份 5,947,508 股，占公司总股份的 4.1410％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、部分高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意104,001,802股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9549%；
反对 46,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0451％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,951,133 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2173％；反对 46,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7827％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意104,004,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%；
反对 44,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,954,033 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2656％；反对 44,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7344％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.08 募集资金投向
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意104,004,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9577%；
反对 44,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0423％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,954,033 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.2656％；反对 44,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7344％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意104,044,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；
反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,994,083 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0667％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
3、审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；
反对 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意 5,991,183 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8850％；反对 6,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。
4、审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》
表决结果：同意104,041,852股，占出席会
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