证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-032
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2023 年 8 月 2 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
经审议，董事会认为：公司将持有郎溪远华纺织有限公司(以下简称“郎溪远华”）70%的股份转让给苏州聚星纺织有限公司，交易价格为 7,000 万元。此次转让后公司将不再持有郎溪远华股份。本次交易价格结合审计报告、资产评估报告以及当前的印染市场行情定价，价格合理公允。本次转让股权事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东的合法权益。董事会一致同意通过该事项并提交至股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止为部分控股子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：此次终止为郎溪远华提供担保是基于转让郎溪远华股权后，公司将不再持有郎溪远华股份，不再将其纳入合并报表范围内所作出的决定。该事项不会影响公司的正常生产经营。我们一致同意通过该议案并提交至股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于终止为部分控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》
经审议，董事会认为：此次调整募投项目实施进度是根据募投项目实际情况作出的决定，不会对募投项目及公司的正常生产经营产生不利影响。此次调整募投项目实施进度不存在违规使用募集资金、改变募集资金投向等违规行为，不存在损害公司及全体股东的合法权益。董事会同意公司将募投项目“研
发中心建设项目”达到预定可使用状态调整到 2023 年 11 月 30 日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-036）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构已对该事项出具了同意的核查意见。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名仲鸿天先生、陆玉珍女士、仲湘聚女士、沈松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
本议案具体表决情况如下：
4.1 选举仲鸿天先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 选举陆玉珍女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3 选举仲湘聚女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4 选举沈松先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名尤敏卫先生、颜世富先生、王建明先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起三年。提名人尤敏卫先生已取得独立董事资格证书，颜世富先生、王建明先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
本议案具体表决情况如下：
5.1 选举尤敏卫先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2 选举颜世富先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3 选举王建明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整第三届独立董事 2023 年度薪酬的议案》
经审议，董事会认为：为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，公司调整第三届独立董事 2023 年度薪酬的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定。我们一致同意通过该事项并提交至股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整第三届独立董事及监事 2023 年度薪酬的公告》（公告编号：2023-037）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 8 月 18 日（星期五）14：00 在苏州市吴江区八
坼镇交通路 68 号聚杰微纤五楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。会议将审议上述相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十九次会议决议；；
2、 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、 光大证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日
附件：
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
第二届非独立董事候选人简历
1、仲鸿天先生，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年
1 月毕业于美国东北大学（NortheasternUniversity）生物专业，取得学士学位。
2016 年 4 月至 10 月，就职于江西聚杰医药有限公司，担任研发专员；2016 年 10
月至今，担任江西聚杰医药有限公司执行董事；2016 年至今，担任聚杰投资执行
董事；2016 年 11 月至 2017 年 3 月，担任江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司
董事；2017 年 4 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，仲鸿天先生合计持有公司 27,274,632 股股份，占公司
股份总数的 18.28%。其中，直接持有公司 8,179,500 股股份，通过苏州市聚杰投资有限公司间接持有公司 19,095,132 股股份,为公司实际控制人之一。仲鸿天先生与陆玉珍女士、仲湘聚女士为一致行动人，公司总经理沈松先生为仲湘聚女士配偶，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。
2、陆玉珍女士，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年
1 月至 1981 年 1 月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990 年 1 月至 1993 年 1 月，在中
国东方丝绸市场担任经商助理；1994 年 1 月至 2003 年 1 月，就职于八坼福利丝
织厂行政后勤部；2000 年 5 月至 2005 年 1 月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限
公司（公司前身）担任销售部经理；2017 年 12 月 26 日至今，担任苏州市聚杰
投资有限公司总经理；2017 年 4 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，陆玉珍女士合计持有公司 40,903,012.5 股股份，占公
司股份总数的 27.41%。其中，直接持有公司 8,179,500 股股份，通过苏州市聚杰投资有限公司间接持有公司 32,723,512.5 股股份，为公司实际控制人之一。陆玉珍女士与仲鸿天先生、仲湘聚女士为一致行动人，公司总经理沈松先生为仲湘聚女士配偶，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的
惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。
3、仲湘聚女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1997 年 8 月至 2003 年 6 月，在吴江鲈乡小学任教；2003 年 6 月至 2014 年
9 月，就职于公司采购部，担任职员；2014 年 10 月至 2017 年 3 月，担任江苏聚
杰微纤纺织科技集团有限公司董事；2
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