证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-063
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订公司章程的情况
根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》， 需对《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的 相关条款进行修改。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《公司章程》修订对比表
修订前 修订后 修订内容
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
...... ...... 删除
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部 充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独 具体内容。
立董事发表意见的，发布股东大
会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。
第六十九条 在年度股东大会上， 第六十九条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去 1 董事会、监事会应当就其过去 1
年的工作向股东大会作出报告。 年的工作向股东大会作出报告。 修改
每名独立董事也应作出述职报 独立董事年度述职报告最迟应
告。 当在公司发出年度股东大会通
知时披露。
第一百零四条 独立董事是指不 第一百零四条 独立董事是指不
在公司担任除董事外的其他职 在公司担任除董事外的其他职
务，并与公司及公司主要股东不 务，并与公司及公司主要股东、
存在可能妨碍其进行独立客观判 实际控制人不存在直接或者间接
断的关系的董事。公司董事会成 利害关系，或者其他可能影响其 修改
员中应当包括至少 1/3 独立董 进行独立客观判断的关系的董
事，其中至少包括 1 名会计专业 事。公司独立董事占董事会成员
人士。 的比例不得低于三分之一，且至
少包括 1 名会计专业人士。
第一百零五条 独立董事对公司 第一百零五条 独立董事对公司
及全体股东负有诚信与勤勉义 及全体股东负有诚信与勤勉义
务。独立董事应当按照相关法律、 务。独立董事应当按照相关法律、
法规和公司章程的要求，认真履 法规和公司章程的要求，认真履
行职责，维护公司整体利益，尤 行职责，维护公司整体利益，尤
其要关注中小股东的利益不受到 其要关注中小股东的利益不受到
侵害。独立董事应当独立履行职 侵害。独立董事应当独立履行职 修改
责，不受公司主要股东、实际控 责，不受公司主要股东、实际控
制人、或者其他与公司存在利害 制人、或者其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响。独立 关系的单位或个人的影响。独立
董事原则上最多在 5 家上市公司 董事原则上最多在 3 家境内上市
兼任独立董事，并确保有足够的 公司担任独立董事，并应当确保
时间和精力有效地履行独立董事 有足够的时间和精力有效地履行
的职责。 独立董事的职责。
第一百零七条 独立董事履行下
列职责：
（一）参与董事会决策并对所议
事项发表明确意见；
（二）对本章程第一百零九条、
第一百三十七条、第一百三十八
条和第一百三十九条所列公司
与其控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间的潜在重 新增
大利益冲突事项进行监督，促使
董事会决策符合公司整体利益，
保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专
业、客观的建议，促进提升董事
会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证
监会规定和本公司章程规定的
其他职责。
第一百零八条 独立董事行使下
列特别职权： 新增
（一）独立聘请中介机构，对公
司具体事项进行审计、咨询或者
核查；
（二）向董事会提议召开临时股
东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东
权利；
（五）对可能损害公司或者中小
股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证
监会规定和本公司章程规定的
其他职权。
独立董事行使前款第一项至第
三项所列职权的，应当经全体独
立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权
的，公司应当及时披露。上述职
权不能正常行使的，公司应当披
露具体情况和理由。
第一百零七条 独立董事除应当 第一百零九条 下列事项应当经
具有《公司法》和其他法律、法 公司全体独立董事过半数同意
规赋予董事的职权外，公司还应 后，提交董事会审议：
当赋予独立董事以下特别职权： （一）应当披露的关联交易；
（一）重大关联交易（包括公司 （二）公司及相关方变更或者豁
拟与关联自然人达成的交易金额 免承诺的方案；
在 30 万元以上的关联交易及拟 （三）被收购公司董事会针对收
与关联法人达成的总额高于 300 购所作出的决策及采取的措施；
万元且高于公司最近经审计净资 （四）法律、行政法规、中国证
产值的 0.5％的关联交易）应由 监会规定和本公司章程规定的
独立董事认可后，提交董事会讨 其他事项。
论（如适用）；独立董事作出判
断前，可以聘请中介机构出具独 修改
立财务顾问报告，作为其判断的
依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘
会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股
东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和
咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公
开向股东征集投票权。
（七）征集中小股东的意见，提
出利润分配和资本公积金转增股
本提案，并直接提交董事会审议。
独立董事行使上述职权应当取得
全体独立董事 1/2 以上同意。如
果上述提议未被采纳或上述职权
不能正常行使，公司应当将有关
情况予以披露。
第一百零八条 独立董事应当对
以下事项向董事会或股东大会发
表独立意见： 废除
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
......
第一百一十条 公司应当定期或
者不定期召开全部由独立董事
参加的会议（简称独立董事专门
会议）本章程第一百零八条第一
款第一项至第三项、第一百零九 新增
条所列事项，应当经独立董事专
门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需
要研究讨论公司其他事项。
第一百三十三条 经股东大会的 第一百三十五条 经股东大会的
批准，董事会设立战略、审计、 批准，董事会设立战略、审计、
提名、薪酬与考核等专门委员会。 提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会全部由董事组成，其 专门委员会全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪 中审计委员会成员应当为不在公
酬与考核委员会中独立董事应占 司担任高级管理人员的董事。审
多数并担任召集人，审计委员会 计委员会、提名委员会、薪酬与
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