证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-060
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
经审议，董事会认为：公司此次调整董事会审计委员会成员的事项是严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定进行成员调整。不存在损害公司及全体股东合法权益，我们一致同意通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
经审议，董事会认为：公司此次调整董事会薪酬与考核委员会成员的事项是严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定进行成员调整。
不存在损害公司及全体股东合法权益，我们一致同意通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了《公司章程》。
经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规的调整修订了《公司章程》中相关章节，此次修订《公司章程》不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东的合法权益，我们一致同意通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司对部分内控制度进行修订。
经审议，董事会认为：公司根据相关法律法规的调整修订了公司部分内控制度，此次修订相关内控制度不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东的合法权益，我们一致同意通过该议案。
4.1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.2、审议通过《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-064）。
（五）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》
公司募投项目“研发中心建设项目”因公司整体战略调整导致研发计划需同步调整，基于谨慎性原则，公司决定将募投项目“研发中心建设项目”达到预定
可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。
经审议，董事会认为：公司此次调整募投项目“研发中心建设项目”的实施进度是根据公司整体战略调整而作出的决定，不会对募投项目及公司正常生产经营产生不利影响。此次调整募投项目实施进度不存在违规使用募集资金、改变募集资金投向等违规行为，不存在损害公司及全体股东的合法权益。董事会同意将公司募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期到 2024 年 12月 31 日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-065）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会通过并发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 在苏州市吴江区八
坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，会议股
权登记日为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。股东大会将审议第三届董事会第三
次会议相关议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构光大证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
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