证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-035
浙江双飞无油轴承股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双飞无油轴承股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期将届满，公司于2023年8月21日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名周引春、浦志林、顾美娟、沈持正、单亚元、浦四金为第五届董事会非独立董事候选人，提名苏建林、汪萍、顾骅珊为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第五届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
2023年8月21日
第五届董事会非独立董事候选人简历
周引春先生：1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高
级经济师，上海交通大学 MBA、清华大学 EMBA、浙江大学 EMBA。1988 年进入双飞股份前身嘉善金属塑料自润滑轴承联营厂，历任会计、生产副厂长、经营厂长，自2001 年起任双飞有限及双飞股份总经理，自 2003 年起任双飞有限及双飞股份董事长。现任本公司董事长、总经理、双飞材料董事长、卓博贸易执行董事、顺飞投资董事长、腾飞投资董事长、双飞程凯董事长、搏乐液压董事长、四川双飞虹董事长。
截止本公告日，周引春先生持有双飞股份公司股份 7288.7040 万股，除与董事顾
美娟系夫妻关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
浦志林先生：1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992 年进入双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科科员、车间调度厂长助理兼生产科科长、生产副厂长，自 2001 年起历任双飞有限及双飞股份副总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理、双飞材料董事。
截止本公告日，浦志林先生持有双飞股份公司股份 949.7088 万股，与公司其他
董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
顾美娟女士：1965 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自
1993 年起任职于双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂。现任本公司董事、双飞材料董事。
截止本公告日，顾美娟女士持有双飞股份公司股份 590.9760 万股，除与董事周
引春系夫妻关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
沈持正先生：1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992 年进入双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科副科长、采购部部长，2002 年至 2007 年间历任双飞材料前身嘉善县双飞无油润滑材料厂副总经理、董事长，自 2008 年起任双飞材料总经理。现任嘉善双飞润滑材料有限公司总经理、董事，并担任本公司董事、双飞程凯董事、四川双飞虹董事。
截止本公告日，沈持正先生持有双飞股份公司股份 476.9280 万股，与公司其他
董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
单亚元先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年进入双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任会计、财务科长、财务部长，自 2008 年起任双飞有限及双飞股份财务总监。现任本公司财务总监、董事、双飞材料董事、双飞程凯董事。
截止本公告日，单亚元先生持有双飞股份公司股份 364.9536 万股，与公司其他
董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
浦四金先生：1964 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学，本科学历，高级经济师。1996 年进入双飞股份的前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任企管办主任、管理部部长、党支部副书记兼副总经理、党总支副书记兼副总经理、党委副书记兼副总经理。自 2002 年起任浙江双飞无油轴承有限公司副总经理。现任
本公司副总经理兼董事会秘书。2012 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
截止本公告日，浦四金先生持有双飞股份公司股份 364.9536 万股，与公司其他
董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
第五届董事会独立董事候选人简历
苏建林先生：1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律
师。1994 年 8 月至 1996 年 11 月，在嘉善县城乡建设环境保护局工作；1996 年 12 月
至 2009 年 2 月，在嘉善县环境保护局工作；2009 年 3 月至 2012 年 9 月，任嘉善县
环境保护局副局长；2012 年 10 月至 2015 年 12 月，任嘉善县经济与信息化局副局长；
2016 年 1 月至 2020 年 1 月，在浙江子城律师事务所工作；2020 年 2 月至今，浙江子
城律师事务所合伙人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截止本公告日，苏建林先生未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
汪萍女士：1949 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
资深注册会计师、高级会计师。历任嘉善拖拉机厂财务科长，嘉兴诚洲会计师事务所副所长，合伙人，2018 年已从诚洲会计师事务所退伙，现任北京中澄宇会计师事务所有限责任公司浙江分所注册会计师，2019 年 11 月至今任诚达药业股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今任浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截止本公告日，汪萍女士未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
顾骅珊女士：1970 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，
硕士生导师。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪 151 人才工程培养人员。兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长和嘉兴市经济学会副会长。1995 年至 2000 年期间，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000 年至今，在嘉兴学院社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作。现任嘉兴学院经济学院教授，嘉兴学院中国共同富裕研究院常务副院长。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截止本公告日，顾骅珊女士未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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