300817 深市 双飞股份

 证券代码：300817        证券简称：双飞股份        公告编号：2022-058

            浙江双飞无油轴承股份有限公司

          第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2022年12月28日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
    2、本次董事会于2023年1月3 日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公
司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意接受丁建良先生辞去证券事务代表职务，同意袁薇艳女士担任公司证券事务代表。袁薇艳女士的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
三、备查文件
1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

                                浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
                                          2023年11月3日