300811 深市 铂科新材

 证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2020-055
            深圳市铂科新材料股份有限公司

          第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2020 年 10 月 26 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 22 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告全文》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-057）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-058）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-059）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-060）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第二届董事会第十四次会议决议；

  2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
  3、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 27 日