证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2021-074
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日上午 10
时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人，其中独立董事 3 名，另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡
惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》
根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年 9 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年10 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于拟续聘 2021 年度会计师事务所之事前认可意见》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议相关事项之独立董事意见》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
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