证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-081
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议。
1、会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知
2、会议召开的时间：2024 年 11 月 29 日 15:30
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
董事会认为：本次“研发中心扩建项目”的延期是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的达到预计可使用状态日期进行调整。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
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3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员代表公司办理相关工商变更登记手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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4、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件
已经满足，确定首次授予日为 2024 年 11 月 29 日，向 99 名激励对象授予 453.00
万股限制性股票。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第四
次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾
路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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三、备查文件
1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
