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华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-01-22

华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300809        证券简称:华辰装备      公告编号:2024-021
        华辰精密装备(昆山)股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华辰精密装备(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第一次会议。

    1、会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以现场口头方式通知

    2、会议召开的时间:2024 年 1 月 22 日下午 15:30

    3、会议召开的地点:江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备(昆
山)股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式:现场结合通讯会议

    5、会议召集人:董事曹宇中先生

    6、会议主持人:董事曹宇中先生

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事(包
括委托出席的董事人数)共 7 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举曹宇中先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    (1)审计委员会由彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士组成,由彭连超先生担任主任委员;

    (2)提名委员会由葛霞青女士、彭连超先生、赵泽明先生组成,由葛霞青女士担任主任委员;

    (3)战略委员会由曹宇中先生、刘翔雄先生、彭连超先生组成,由曹宇中先生担任主任委员;

    (4)薪酬与考核委员会由顾月勤女士、葛霞青女士、徐彩英女士组成,由顾月勤女士担任主任委员。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定,为促进公司的组织架构优化、提高公
司的管理运营水平,经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意聘任许少军先生为公司总经理,聘任刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定,经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任徐彩英女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定,经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任徐彩英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定,经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任方施瑜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    表决结果:赞成票 7 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃
权票 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

1、华辰精密装备(昆山)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。特此公告。

                          华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 22 日
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