300809 深市 华辰装备

 证券代码：300809        证券简称：华辰装备      公告编号：2024-022
        华辰精密装备（昆山）股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第一次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以现场口头方式通知

    2、会议召开的时间：2024 年 1 月 22 日下午 15:30

    3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：监事王明霞女士

    6、会议主持人：监事王明霞女士

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举王明霞女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。

                              华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 22 日