证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-007
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议。
1、会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 6 日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2022 年 3 月 9 日上午 10:00
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的
议案》
公司现任独立董事阚峰先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，公司董事会提名顾月勤女士为第二届董事会独立董事候选人，同时增补并选举其为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，调整彭连超先生为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。监事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 41,700万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2022 年 3 月 25 日（星期五）14:00 在江苏省昆山市周市
镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日
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