证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-052
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议。
1、会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知
2、会议召开的时间：2021 年 8 月 12 日上午 09:30
3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆
山）股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯
5、会议召集人：董事长曹宇中先生
6、会议主持人：董事长曹宇中先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司拟聘任方施瑜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》
公司拟使用自有资金6,000万元参与投资设立江苏毅达中小企业发展基金贰号（江苏有限合伙）（正式名称以工商部门最终核定为准）。公司作为有限合伙人承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。本次投资有利于将公司对于所在行业的深入理解及判断与专业投资机构的专业能力有效结合，充分利用基金平台，推动公司的产业整合及外延式扩张，实现公司健康、持续成长和价值创造。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
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