证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-012
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监
事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事高嘉阳先生、杜海涛先生递交的书面辞职申请，高嘉阳先生、杜海涛先生因工作调动原因，申请辞去公司第二届监事会职工
代表监事职务。高嘉阳先生、杜海涛先生原定任期为 2020 年 10 月 16 日至 2023
年 10 月 16 日；辞职后，杜海涛先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，高嘉阳先生、杜海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高嘉阳先生、杜海涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对高嘉阳先生、杜海涛先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
因高嘉阳先生、杜海涛先生辞职后监事会成员低于法定最低人数，高嘉阳先生、杜海涛先生将继续履职（履行监事会主席、监事职责）至股东大会选出新的监事为止。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，经公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名王明霞女士、余光平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华辰精密装备(昆山)股份有限公司监事会
2021 年 4 月 6 日
附件：
王明霞，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾担任昆山伟时电子有限公司总务主任；2011 年至今，任本公司人力资源人事组长。
截至本公告日，王明霞女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王明霞女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
余光平，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中专学历。曾担任贵州鸿宝集团职工；2003 年至今，任本公司生产部班长。
截至本公告日，余光平先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余光平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。
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