300809 深市 华辰装备

 证券代码：300809        证券简称：华辰装备        公告编号：2020-075
        华辰精密装备（昆山）股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2020 年 10 月 16 日采取现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
于 2020 年 10 月 9 日以电话确认的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事高嘉阳先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    经与会监事讨论，同意选举高嘉阳先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

特此公告。

                          华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
                                                2020 年 10 月 16 日