证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-073
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 16 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举第二届董事会董事长
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举曹宇中先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、选举第四届董事会各专门委员会委员
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司第二届董事会第一次会议同意选举曹宇中先生、刘翔雄先生、阚峰先生为第二届董事会战略委员会委员，并由曹宇中先生担任召集人；同意选举彭连超先生、房平木先生、赵泽明先生为第二届董事会提名委员会委员，并由彭连超先生担任提名委员会召集人；同意选举阚峰先生、徐彩英女士、彭连超先生为审计委员会委员，并由阚峰先生担任审计委员会召集人；同意选举房平木先生、
阚峰先生、刘翔雄先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由房平木先生担任薪酬与考核委员会召集人。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、选举第二届监事会主席
公司第二届监事会第一次会议同意选举高嘉阳先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
四、聘任公司总经理及其他高级管理人员
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任许少军先生担任公司总经理，同意聘任刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士为公司副总经理，同时聘任徐彩英女士为公司董事会秘书，徐彩英女士为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书徐彩英女士的联系方式如下：
电话：0512-55107950；
传真：0512-55107976；
电子邮箱：xucaiying@ hiecise.com
通讯地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号
五、聘任公司证券事务代表
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆丽花女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陆丽花女士具备任职相应的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表陆丽花女士的联系方式如下：
电话：0512-55107950；
传真：0512-55107976；
电子邮箱：zqb01@ hiecise.com
通讯地址：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日
附件：简历
一、曹宇中先生,1962 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高
级经济师，高级工程师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室副主任,华辰有限、加森模具执行董事兼总经理,华辰新材料、华辰机器、华辰电气、华辰精工监事等。现任华辰光电执行董事, 华辰电动、Universe Master BVI 董事,华辰联合监事;公司董事长。
截至本公告披露日，曹宇中先生持有公司股份 36,670,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、许少军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北
京科技大学机械工程及自动化专业。历任唐山钢铁集团有限责任公司(简称唐钢集团)司家营铁矿焊管车间电气技术员兼电工组长、唐钢庙沟铁矿采矿车间副主任、唐钢热轧薄板厂轧辊车间副主任、唐钢一钢轧厂轧辊车间主任、唐钢一钢轧厂技术科主任师、唐钢一钢轧厂设备科主任师，现任公司总经理
截至本公告披露日，许少军先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
三、刘翔雄先生,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高
级经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室技术员,华辰有限监事,贵阳汇峰董事长、监事,华辰机器、华辰电气、苏特威执行董事兼总经理,萨驰控股、萨驰华辰
董事,加森模具监事等。现任华辰新材料、华辰净化、华辰智能执行董事,华辰电动、Universe Master BVI 董事 ,上海贵商股权投资基金管理有限公司监事;公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，刘翔雄先生持有公司股份 36,665,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
四、赵泽明先生,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
历任贵州险峰机床厂销售处副处长,华辰机器董事,贵阳汇峰、华辰精工执行董事兼总经理,萨驰华辰、苏特威监事等。现任华辰联合执行董事,Universe MasterBVI董事,华辰电动、昆山优和微电子科技有限公司监事;公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，赵泽明先生持有公司股份 36,665,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
五、徐彩英女士，1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,
中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书,昆山市物资供销有限公司会计,苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州银行股份有限公司监事,萨驰华辰机械(苏州)有限公司财务总监,萨驰集团控股有限公司财务总监。现任华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,昆山华辰电动科技有限公司董事,苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事,伟时电子股份有限公司独
立董事。
截至本公告披露日，徐彩英女士持有公司股份 1,900,000 股，占公司总股本
的 1.21%，为公司董事、股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
六、陆丽花女士， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任江苏恒通印染集团有限公司出纳、主办会计，常熟市汽车饰件股份有限公司审计部副经理、财务控制部副经理。现任华辰精密装备（昆山）股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，陆丽花女士未持有本公司股份；与其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
七、房平木先生, 1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权，大学本科学历，
专利代理师，执业律师。毕业于郑州大学电子信息工程专业。历任神讯电脑(昆山)有限公司电子工程师、专利工程师,易唯思(上海)商务咨询有限公司专利分析师,宸鸿科技(厦门)有限公司高级知识产权工程师,昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师,上海脱颖律师事务所律师、专利代理师,上海申浩(昆山)律师事务所律师，现任南京知识（苏州）律师事务所律师，公司独立董事。
截至本公告披露日，房平木先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至公司股东大会通知发出之日，房平木尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，房平木先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
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