证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-074
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2020 年 10 月 16 日采取现场表决的方式召开，会议通知于 2020
年 10月9日以电话确认方式发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长曹宇中先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
经与会董事讨论，同意选举曹宇中先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经与会董事讨论，同意选举曹宇中先生、刘翔雄先生、阚峰先生为第二届董事会战略委员会委员，并由曹宇中先生担任召集人；同意选举彭连超先生、房平木先生、赵泽明先生为第二届董事会提名委员会委员，并由彭连超先生担任提名委员会召集人；同意选举阚峰先生、徐彩英女士、彭连超先生为审计委员会
委员，并由阚峰先生担任审计委员会召集人；同意选举房平木先生、阚峰先生、刘翔雄先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由房平木先生担任薪酬与考核委员会召集人。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事讨论，同意聘任许少军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》等相关文件
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事讨论，同意公司董事会聘任刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士为公司副总经理，同时聘任徐彩英女士为公司董事会秘书，聘任徐彩英女士为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》等相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论，同意公司董事会聘任陆丽花女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日
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