证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-070
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加议案的情形，无变更议案的情形。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、召开会议的基本情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司司（以下简称“公司”）2020 年第一次
临时股东大会于 2020 年 10 月 15 日（星期四）14:30 在江苏省昆山市周市镇横长
泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹宇中先生主持，公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 7 人，合计持有
股份数 113,880,917 股，占公司有表决权股份总数的 72.5726％。其中：出席现场
会议的股东及股东代表 4 人，合计持有股份数 111,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.3102％；通过网络投票出席会议的股东 3 人，合计持有股份数1,980,917 股，占公司有表决权股份总数的 1.2624%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 3 人，合计持有股份数
1,980,917 股，占公司有表决权股份总数的 1.2624％。其中：出席现场会议的中
小投资者 0 人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过
网络投票出席会议的中小投资者 3 人，合计持有股份数 1,980,917 股，占公司有表决权股份总数的 1.2624％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹宇中先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,878,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8738％。表决结果当选。
1.02 选举刘翔雄先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,878,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8739％。表决结果当选。
1.03 选举赵泽明先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,878,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8738％。表决结果当选。
1.04 选举徐彩英女士为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意113,878,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8738％。表决结果当选。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举房平木先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意113,880,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,980,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9745％。表决结果当选。
2.02 选举阚峰先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意113,880,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,980,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9748％。表决结果当选。
2.03 选举彭连超先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意113,878,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8743％。表决结果当选。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举高嘉阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意113,880,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,980,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9748％。表决结果当选。
3.02 选举杜海涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意113,880,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,980,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9745％。表决结果当选。
4、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意113,878,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,917 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8990％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1010％。
5、以特别决议方式审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》
表决结果：同意113,878,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,978,917 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8990％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1010％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2、《北京市金杜律师事务所上海分所关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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