证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-060
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 9月 29 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会进行资格审查，同意提名曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士共 4 人为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名房平木先生、阚峰先生、彭连超先生共 3 人为第二届董事会独立董事候选人。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人阚峰先生、彭连超先生均已取得独立董事资格证书，房平木先生截至本公告发出之日尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，房平木先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2020 年
第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第一届董事会独立董事高允斌先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事。高允斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对高允斌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日
附件：第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、曹宇中先生,1962 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级
经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室副主任,华辰有限、加森模具执行董事兼总经理,华辰新材料、华辰机器、华辰电气、华辰精工监事等。现任华辰光电执行董事, 华辰电动、Universe Master BVI 董事,华辰联合监事;公司董事长。
截至本公告披露日，曹宇中先生持有公司股份 36,670,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、刘翔雄先生,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级
经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室技术员,华辰有限监事,贵阳汇峰董事长、监事,华辰机器、华辰电气、苏特威执行董事兼总经理,萨驰控股、萨驰华辰董事,加森模具监事等。现任华辰新材料、华辰净化、华辰智能执行董事,华辰电动、Universe Master BVI 董事 ,上海贵商股权投资基金管理有限公司监事;公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，刘翔雄先生持有公司股份 36,665,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、赵泽明先生,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历
任贵州险峰机床厂销售处副处长,华辰机器董事,贵阳汇峰、华辰精工执行董事兼总经理,萨驰华辰、苏特威监事等。现任华辰联合执行董事,Universe MasterBVI 董事,华辰电动、昆山优和微电子科技有限公司监事;公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，赵泽明先生持有公司股份 36,665,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、徐彩英女士:1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,中级
会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书,昆山市物资供销有限公司会计,苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州银行股份有限公司监事,萨驰华辰机械(苏州)有限公司财务总监,萨驰集团控股有限公司财务总监。现任华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,昆山华辰电动科技有限公司董事,苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事,伟时电子股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，徐彩英女士持有公司股份 1,900,000 股，占公司总股本
的 1.21%，为公司董事、股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、独立董事候选人
1、房平木先生, 1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外居留权，大学本科学历，
专利代理师，执业律师。毕业于郑州大学电子信息工程专业。历任神讯电脑(昆山)有限公司电子工程师、专利工程师,易唯思(上海)商务咨询有限公司专利分析师,宸鸿科技(厦门)有限公司高级知识产权工程师,昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师,上海脱颖律师事务所律师、专利代理师,上海申浩(昆山)律师事务所律师，现任南京知识（苏州）律师事务所律师。
截至本公告披露日，房平木先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至公司股东大会通知发出之日，房平木尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，房平木先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、阚峰先生,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会
计师、注册税务师。历任无锡市公路管理站会计,无锡信达会计师事务所审计助理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,常熟市汽车饰件股份有限公司财务经理、财务总监。现任昆山长鹰硬质合金有限公司财务总监,昆山松杰精密模具有限公司监事。
截至本公告披露日，阚峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形。阚峰先生已经取得独立董事资格证书。
3、彭连超先生, 1981 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
中级会计师,注册会计师,税务师。历任昆山动点投资咨询有限公司任财务主管，常州海拓汽车部件有限公司任财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司任经理，铭凯益电子（昆山）有限公司任税务经理，现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，彭连超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。彭连超先生已经取得独立董事资格证书。
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