证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-058
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
24 日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第二十二次会议的通知。第一
届董事会第二十二次会议于 2020 年 9 月 29 日下午 1：30 以现场结合通讯表决方
式在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中高允斌先生、阚峰先生、房平木先生采取通讯方式参会并表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经与会董事讨论，认为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况。董事会同意提名曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士为第二届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
经与会董事讨论，认为公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会同意提名房平木先生、阚峰先生、彭连超先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人在
提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》
为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，
同意公司在 2019 年第三次临时股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内，调整使用自有资金进行现金管理的投资品种，调整后的现金管理投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修改现行《公司章程》中的相应条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2020 年 10 月 15 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2020
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日
附件：第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、曹宇中先生,1962 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级
经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室副主任,华辰有限、加森模具执行董事兼总经理,华辰新材料、华辰机器、华辰电气、华辰精工监事等。现任华辰光电执行董事, 华辰电动、Universe Master BVI 董事,华辰联合监事;公司董事长。
截至本公告披露日，曹宇中先生持有公司股份 36,670,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事长、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、刘翔雄先生,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级
经济师。历任贵州险峰机床厂磨床研究室技术员,华辰有限监事,贵阳汇峰董事长、监事,华辰机器、华辰电气、苏特威执行董事兼总经理,萨驰控股、萨驰华辰董事,加森模具监事等。现任华辰新材料、华辰净化、华辰智能执行董事, 华辰电动、Universe Master BVI 董事,华辰光电监事,上海贵商股权投资基金管理有限公司监事;公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，刘翔雄先生持有公司股份 36,665,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、赵泽明先生,1962 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历
任贵州险峰机床厂销售处副处长,华辰机器董事,贵阳汇峰、华辰精工执行董事兼总经理,萨驰华辰、苏特威监事等。现任华辰联合执行董事,Universe MasterBVI 董事, 华辰电动、昆山优和微电子科技有限公司监事;公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，赵泽明先生持有公司股份 36,665,000 股，占公司总股本
的 23.37%，为公司董事、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、徐彩英女士，1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,
中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书,昆山市物资供销有限公司会计,苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理,苏州银行股份有限公司监事,萨驰华辰机械(苏州)有限公司财务总监,萨驰集团控股有限公司财务总监。现任华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,昆山华辰电动科技有限公司董事,苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事,伟时电子股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，徐彩英女士持有公司股份 1,900,000 股，占公司总股本
的 1.21%，为公司董事、股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、独立董事候选人
1、房平木先生, 1980 年 10 月出生,中国国籍, 无境外居留权，大学本科学历，
专利代理师，执业律师。毕业于郑州大学电子信息工程专业。历任神讯电脑(昆山)有限公司电子工程师、专利工程师,易唯思(上海)商务咨询有限公司专利分析师,宸鸿科技(厦门)有限公司高级知识产权工程师,昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司高级专利工程师,上海脱颖律师事务所律师、专利代理师,上海申浩(昆山)律师事务所律师，现任南京知识（苏州）律师事务所律师。
截至本公告披露日，房平木先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至公司股东大会通知发出之日，房平木尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的相关规定，房平木先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并
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