证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-059
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第一届监事会十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
24 日以电话确认方式发出关于召开第一届监事会第十五次会议的通知。第一届
监事会第十五次会议于 2020 年 9 月 29 日下午 2：00 在江苏省昆山市周市镇横长
泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开。会议由监事会主席高嘉阳先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经与会监事讨论，认为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的提名程序合法有效，候选人能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意提名高嘉阳先生、杜海涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。股东大会对监事的
选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》等相关文件。
（二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，拟调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定和要求。因此,监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的事项。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的公告》等相关文件。
三、备查文件
1、第一届监事会第十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
2020 年 9 月 29 日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、高嘉阳先生,1989 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。历任苏州元禾控股股份有限公司项目经理。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资副总监。
截至本公告披露日，高嘉阳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、杜海涛先生,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中
级工程师。历任险峰实业有限公司产品主管,贵阳汇峰总工程师。现任公司监事、总工程师、技术中心副主任。
截至本公告披露日，杜海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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