证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2020-061
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 9月 29 日召开的第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会进行资格审查，同意提名高嘉阳先生、袁杜海涛生为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2020 年
第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名监事后，与另外1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行地监事义务和职责。
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
2020 年 9 月 29 日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、高嘉阳先生,1989 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历。历任苏州元禾控股股份有限公司项目经理。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资副总监。
截至本公告披露日，高嘉阳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、杜海涛先生,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中
级工程师。历任险峰实业有限公司产品主管,贵阳汇峰总工程师。现任公司监事、总工程师、技术中心副主任。
截至本公告披露日，杜海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
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