300808 深市 久量股份

证券代码：300808    证券简称：久量股份      公告编号：2024-041

                  广东久量股份有限公司

            第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
2024 年 8 月 2 日 17：30 在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会议
通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话送达的方式通知全体监事，经全体
监事同意豁免本次会议通知时间。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；其中参加现场会议的监事为刘竞妍、刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会新任主席的议案》

  公司监事会同意选举曾怿女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。
    三、备查文件

  1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

                                      广东久量股份有限公司监事会
                                                  2024 年 8 月 2 日