300808 深市 久量股份

证券代码：300808    证券简称：久量股份      公告编号：2024-033

                  广东久量股份有限公司

            第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2024 年 7 月 16 日 14：30 在公司会议室以现场与网络结合的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 7 月 6 日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生召
集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东久量股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议案》

  经公司持股 1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名刘竞妍女士、曾怿女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  逐项表决结果如下：

  1.1 关于选举刘竞妍为公司第三届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.2 关于选举曾怿为公司第三届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

                                      广东久量股份有限公司监事会
                                                2024 年 7 月 17 日