证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-067
郑州天迈科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、注册资本的变更情况
公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成
就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件已经成就，根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事
会统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。上述激励对
象归属股份已于 2023 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成登记，公司总股本由 67,851,000 股变更为 68,039,587 股。
二、《公司章程》修订情况
因注册资本变更，并根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，结合公司自身情况，拟对《公司章程》的部分条款予以修订，具体修改内容如下：
修改条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民 币 6,785.10 万 公司注册资本为人民币 68,039,587 元。
元。
第十九条 公司的 发起 人姓名 或名称 、认购股 公司的发起人姓名或名称、认购股份
份数、 持股 比例、 出资方 式和出资 数、持股比例、出资方式和出资时间如
时间如下： 下：
第二十条 经中国 证监 会核准 首次向 社会公众 公司股份总数 为 68,039,587 股 ，均为普
发行人民币普通股17,000,000股之 通股。
前，公司的股份总数为50,851,000
股，每股面值为人民币1元 ，均为普
通股。
经中国 证监 会核准 首次向 社会公众
发行人民币普通股17,000,000股之
后，公司股份总数为67,851,000股，
每股面值为人民币1元，均为普通
股。
第八十二 …… ……
条 前款所称关联股东包括下列股东 或者具
前款所 称关 联股东 包括下 列股东或 有下列情形之一的股东：
者具有下列情形之一的股东： （一）交易对方；
（一）交易对方； （二）拥有交易对方直接或间接 控制权
（二） 拥有 交易对 方直接 或间接控 的；
制权的； （三）被交易对方直接或者间接控制
的；
（三） 被交 易对方 直接或 者间接控 （四）与交易对方受同一法人（ 或者其
制的； 他组 织）或者自然人直接或者间接控制
（四） 与交 易对方 受同一 法人或者 的；
自然人直接或者间接控制的； （五）交易对方或者直接或间接 控制人
（五） 交易 对方或 者直接 或间接控 的关系密切的家庭成员（包括配 偶、父
制人的 关系 密切的 家庭成 员（包括 母、配偶的父母、兄弟姐妹及其 配偶、
配偶、 父母 、配偶 的父母 、兄弟姐 年满十八周岁的子女及其配偶、 配偶的
妹及其 配偶 、年满 十八周 岁的子女 兄弟姐妹和子女配偶的父母）；
及其配 偶、 配偶的 兄弟姐 妹和子女 （六）在交易对方任职，或者在 能直接
配偶的父母）； 或者间接控制该交易对方的法人 单位或
（六） 在交 易对方 任职， 或者在能 者该交易对方直接或间接控制的法人
直接或 者间 接控制 该交易 对方的法 （或 者其他组织）任职的（适用于股东
人单位 或者 该交易 对方直 接或间接 为自然人的情形）；
控制的 法人 单位任 职的（ 适用于股 （七）因与交易对方或者其关联 人存在
东为自然人的情形）； 尚未履行完毕的股权转让协议或 者其他
协议而使其表决权受到限制或者影响
（七） 因与 交易对 方或者 其关联人 的；
存在尚 未履 行完毕 的股权 转让协议 （八）中国证监会、深圳证券交易所认
或者其 他协 议而使 其表决 权受到限 定的可能造成上市公司对其利益 倾斜的
制或者影响的； 法人（ 或者 其他组织）或者自然人。
（八） 中国 证监会 、深圳 证券交易
所认定 的可 能造成 上市公 司对其利
益倾斜的法人或者自然人。
第一百条 董事连 续两 次未能 亲自出 席，也不 董事连续两次未能亲自出席，也 不委托
委托其 他董 事出席 董事会 会议，独 其他董事出席董事会会议，均视 为不能
立董事 连续 三次未 亲自出 席董事会 履行职责，董事会应当建议股东 大会予
会议， 均视 为不能 履行职 责，董事 以撤换。
会应当建议股东大会予以撤换。
第一百〇 公司设 独立 董事。 独立董 事应按照 公司设独立董事。独立董事应按照法
四条 法律、 行政 法规及 部门规 章的有关 律、行政法规及部门规章的有关 规定执
规定执行。 行。
独立董事必须具有独立性，下列 人员不
独立董 事必 须具有 独立性 ，下列人 得担任独立董事：
员不得担任独立董事： （一）在本公司或者本公司附属 企业任
（一） 在上 市公司 或者其 附属企业 职的人员及其直系亲属和主要社 会关系
任职的 人员 及其直 系亲属 、主要社 （直系亲属是指配偶、父母、子 女等；
会关系（直系亲属是指配偶、父 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳 父母、
母、子 女等 ；主要 社会关 系是指兄 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄
弟姐妹 、岳 父母、 儿媳女 婿、兄弟 弟姐妹、子 女配 偶的父母等）；
姐 妹 的 配 偶 、 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 （二）直接或间接持有公司股份 1％以
等）； 上或者是公司前十名股东中的自 然人股
（二） 直接 或间接 持有上 市公司已 东及其直系亲属；
发行股 份１ ％以上 或者是 上市公司 （三）在直接或间接持有公司股 份 5％
前十名 股东 中的自 然人股 东及其直 以上的股东单位或者在公司前五 名股东
系亲属； 单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控 制人及
（三） 在直 接或间 接持有 上市公司 其附属企业任职的人员及其直系亲属；
已发行 股份 ５％以 上的股 东单位或 （五） 与公司及其控 股股东、实际控制
者在上 市公 司前五 名股东 单位任职 人或者 其各自的附属 企业有重大业务往
的人员及其直系亲属； 来的人 员，或者在有 重大业务往来的单
（四） 最近 一年内 曾经具 有前三项 位及其 控股股东、实 际控制人任职的人
所列举情形的人员； 员；
（五） 为上 市公司 或者其 附属企业 （六） 为公司及其控 股股东、实际控制
提供财 务、 法律、 咨询等 服务的人 人或者 其各自的附属 企业提供财务、法
员； 律、咨 询、保荐等服 务的人员，包括但
不限于 提供服务的中 介机构的项目组全
（六）公司章程规定的其他人员； 体人员 、各级复核人 员、在报告上签字
（七）中国证监会认定的其他人 的人员 、合伙人、董 事、高级管理人员
员。 及主要 负责人；
（七） 最近十二个月 内曾经具有前六项
所列举 情形的人员；
（八） 法律、行政法 规、中国证监会、
深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》认 定的其他不具有独立性的人员。
第一百〇 独立董 事对 上市公 司及全 体股东负 独立董事对上市公司及全体股东负 有忠
五条 有诚信 与勤 勉义务 。独立 董事应当 实 与勤勉义务。独立董事应当按 照相关
按照相 关法 律法规 和公司 章程的要 法律法规和公司章程的要求，认 真履行
求，认 真履 行职责 。独立 董事应当 职责，在 董事会中发 挥参与决策、监督
独立履行职责，不受公司主要股 制衡、 专业咨询作用 ，维护公司整体利
东、实 际控 制人、 或者其 他与公司 益，保 护中小股东的 合法权益。独立董
存在利害关系的单位或个人的影 事应 当独立履
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