300805 深市 电声股份

 证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-48
              广东电声市场营销股份有限公司

            第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 11 月 2 日以电子邮件、
专人送达、电话确认方式发出。

  2.本次监事会会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。

  3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

  4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
  特此公告。

                                  广东电声市场营销股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 5 日