证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2021-050
广东电声市场营销股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》等议案，公司定于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2021 年第
二次临时股东大会，并于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-044）。
2021 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 11.05%股份的股
东黄勇提交的《关于提请新增 2021 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，黄勇直接持有公司 11.05%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。经公司于 2021 年11 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会同意将上
述议案提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议；同时，鉴于公司对《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，董事会同意取消原提交公司 2021 年第二次临时股东大会的议案《关于<公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不变。
除上述取消提案及增加临时提案的内容外，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现就关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的事项补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2021 年 11 月 8 日（星
期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼公
司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项如下：
序号 议案
1 《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
4 《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》
2、上述议案 1 已经公司第二届董事会第二十三次会议审议并且通过，议案2-4 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议并且通过，议案 1 已经公司第二届监事会第十六次会议审议并且通过，议案 2 和议案 4 已经公司第二届监事会第十五次会议审议并且通过，并同意提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。
上述议案 1-3，属特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 4，属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-3 回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事王丹舟女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 1-3
议 案 征 集 投 票 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，上述议案中议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
《关于<广东电声市场营销股份有限公司
1.00 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草 √
案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东电声市场营销股份有限公司 √
2021年限制性股票与股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权 √
激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分募投项目、项目延期及增加 √
实施主体的议案》
四、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2021 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。
采取信函或邮件方式登记的须在 2021 年 11 月 10 日下午 17:00 前送达到公司董
事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2021年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2021 年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼广东
电声市场营销股份有限公司董事会办公室
4.登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandmax.com.cn。
5.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
（3）公司不接受电话登记。
6.其它事项：
（1）联系方式
联系人：李英；
电话号码：020-38205416；
电子邮箱：ir@brandmax.com.cn
邮编：510627
联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B
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