300805 深市 电声股份

 证券代码：300805        证券简称：电声股份        公告编号：2021-45

              广东电声市场营销股份有限公司

            独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王丹舟女士受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

  本人王丹舟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司 2021 年第二次临时股东大会所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

  征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违
反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）基本情况

  中文名称：广东电声市场营销股份有限公司

  英文名称：GUANGDONG BRANDMAX MARKETING CO.,LTD.

  证券简称：电声股份

  证券代码：300805

  法定代表人：梁定郊

  董事会秘书：王云龙

  联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼

  邮政编码：510627

  联系电话：020-38205416

  联系传真：020-38205668

  互联网网址：http://www. brandmax.com.cn

  电子信箱：ir@brandmax.com.cn

  （二）征集事项

  由征集人针对 2021 年第二次临时股东大会所审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案序号                          议案名称

          《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期
  1.00

          权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

          《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期
  2.00

          权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  （三）本次委托投票权报告书签署日期为 2021 年 10 月 26 日。

    三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司分别于 2021 年 10 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    四、征集人基本情况

  （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王丹舟女士，其基本情况如下：

  王丹舟，女，1964 年出生，中国国籍。王丹舟女士 2008 年毕业于西南财经
大学财务管理专业，获博士学位。1986 年至今任职于暨南大学管理学院会计系，现为暨南大学管理学院会计系教授。并兼任广州中康资讯股份有限公司、广东金莱特电器股份有限公司独立董事。2016 年至今任公司独立董事。

  截至本报告书签署日，王丹舟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第
二届董事会第二十二次会议，并对《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以上三项议案投了赞成票。

    六、征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截至 2021 年 11 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集起止时间：2021 年 11 月 9 日-2021 年 11 月 11 日（每日上午
9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

  （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权委托书（以下简称“授权委托书”）。
  第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为：

  1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；

  2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

  3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并将本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

  联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号平云广场 B 塔 7 楼公司董
事会办公室

  联系人：李英

  邮政编码：510627


  联系电话：020-38205416

  传真号码：020-38205668

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

  第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

  特此公告。

                                            征集人： 王丹舟

                                              二○二一年十月二十六日
附件：

            广东电声市场营销股份有限公司

        独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东电声市场营销股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票前等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东电声市场营销股份有限公司独立董事王丹舟女士作为本人/本公司的代理人出席广东电声市场营销股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号                    议案                    同意 反对  弃权

    《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年

 1  限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘

    要的议案》

    《关于<广东电声市场营销股份有限公司 2021 年

 2  限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办

    法>的议案》
 3  《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

    关事宜的议案》

  说明：

  1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为废票。

  2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

  3、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、授权委