证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-078
绍兴贝斯美化工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年12月28日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、 拟修订章程情况
公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：
序号 修改前 修改后
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
…… ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条
的活动。 件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
1 净资产；
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
公司触及本条第二款规定条件的，董事会应
当及时了解是否存在对股价可能产生较大影
响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取股东关于公司是否应实施股份回购
的意见和诉求。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第四十条 ……公司控股股东及实际控制人 第四十条 ……公司控股股东及实际控制人对
对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股 公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股
股东应严格依法行使出资人的权利，控股股 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股
2 东不得利用关联交易、利润分配、资产重组 东不得利用关联交易、利润分配、资产重组
、对外投资、资金占用、借款担保等方式损 、对外投资、资金占用、借款担保等方式损
害公司和社会公众股股东的合法权益，不得 害公司和社会公众股股东的合法权益，不得
利用其控制地位损害公司和公司其他股东的 利用其控制地位损害公司和社会公众股股东
利益。 的利益。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 临时股东大会，独立董事行使该职权的，应
股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 当经全体独立董事过半数同意，并应当以书
政法规和本章程的规定，在收到提议后10日 面形式向董事会提出。对独立董事要求召开
3 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律
面反馈意见。 、行政法规和本章程的规定，在收到提议后
…… 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
……
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 易所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
4 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于10%。
不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十七条 …… 第五十七条 ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股
5 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发
见及理由。 表意见的，发布股东大会通知或补充通知时
…… 将同时披露独立董事的意见及理由。
……
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
6 据本章程的规定或者股东大会的决议，应当 据本章程的规定或者股东大会的决议，应当
实行累积投票制。 实行累积投票制。选举两名以上独立董事时
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 ，应当实行累积投票制。
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举或更
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 换董事、监事、两名以上独立董事时，每一
可以集中使用。 董事会应当向股东公告候 股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决
选董事、监事的简历和基本情况。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。
第九十七条 公司董事为自然人，有下列情 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形
形之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿
； ；
7 （六）被中国证监会处以证券市场禁入措施 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
，期限尚未届满的； 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施
（七） 被证券交易所公开认定为不适合担 ，期限尚未届满；
任上市公司董事，期限尚未届满； （七） 被证券交易所公开认定为不适合担任
…… 上市公司董事，期限尚未届满；
……
第九十八条 董事由股东大会选举或者更换 第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，
，并可在任期届满前由股东大会解除其职务 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
8 。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期三年，任期届满可连选连任。独立
…… 董事连续任职不得超过六年。
……
第一百〇六条 公司董事会成员中包括3名独 第一百〇六条 公司董事会成员中包括3名独
立董事，其中至少有1名会计专业人士。独 立董事，其中至少有1名会计专业人士。独立
立董事应当忠实履行职务，维护公司利益， 董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤
尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受 其要关注社会公众股股东的合法权益不受损
损害。
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