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贝斯美:关于修订公司章程的公告

公告日期:2023-12-29

贝斯美:关于修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码: 300796      证券简称:贝斯美        公告编号:2023-078

                绍兴贝斯美化工股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年12月28日召开第

三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

    一、 拟修订章程情况

    公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下:

序号              修改前                                修改后

      第二十四条 公司在下列情况下,可以依照  第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法
      法律、行政法规、部门规章和本章程的规定  律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
      ,收购本公司的股份:                    收购本公司的股份:

      ……                                    ……

      (六)公司为维护公司价值及股东权益所必  (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
      需。                                    需。

      除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份  前款第(六)项所指情形,应当符合以下条
      的活动。                                件之一:

                                              (一)公司股票收盘价格低于最近一期每股
1                                            净资产;

                                              (二)连续二十个交易日内公司股票收盘价
                                              格跌幅累计达到百分之二十;

                                              (三)公司股票收盘价格低于最近一年股票
                                              最高收盘价格的百分之五十;

                                              (四)中国证监会规定的其他条件。

                                              公司触及本条第二款规定条件的,董事会应
                                              当及时了解是否存在对股价可能产生较大影
                                              响的重大事件和其他因素,通过多种渠道主
                                              动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,

                                              充分听取股东关于公司是否应实施股份回购
                                              的意见和诉求。

                                              除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份
                                              的活动。

      第四十条 ……公司控股股东及实际控制人  第四十条 ……公司控股股东及实际控制人对
      对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股  公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股
      股东应严格依法行使出资人的权利,控股股  股东应严格依法行使出资人的权利,控股股
2    东不得利用关联交易、利润分配、资产重组  东不得利用关联交易、利润分配、资产重组
      、对外投资、资金占用、借款担保等方式损  、对外投资、资金占用、借款担保等方式损
      害公司和社会公众股股东的合法权益,不得  害公司和社会公众股股东的合法权益,不得
      利用其控制地位损害公司和公司其他股东的  利用其控制地位损害公司和社会公众股股东
      利益。                                  的利益。

      第四十八条 独立董事有权向董事会提议召  第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开
      开临时股东大会。对独立董事要求召开临时  临时股东大会,独立董事行使该职权的,应
      股东大会的提议,董事会应当根据法律、行  当经全体独立董事过半数同意,并应当以书
      政法规和本章程的规定,在收到提议后10日  面形式向董事会提出。对独立董事要求召开
3    内提出同意或不同意召开临时股东大会的书  临时股东大会的提议,董事会应当根据法律
      面反馈意见。                            、行政法规和本章程的规定,在收到提议后
      ……                                    10日内提出同意或不同意召开临时股东大会
                                              的书面反馈意见。

                                              ……

      第五十一条 监事会或股东决定自行召集股  第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东
      东大会的,须书面通知董事会,同时向公司  大会的,须书面通知董事会,同时向证券交
      所在地中国证监会派出机构和证券交易所备  易所备案。

      案。                                  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例
4    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例  不得低于10%。

      不得低于10%。                          召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
      召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  决议公告时,向证券交易所提交有关证明材
      决议公告时,向公司所在地中国证监会派出  料。

      机构和证券交易所提交有关证明材料。

      第五十七条 ……                        第五十七条 ……

      股东大会通知和补充通知中应当充分、完整  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
      披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事  披露所有提案的全部具体内容,以及为使股
5    项需要独立董事发表意见的,发布股东大会  东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
      通知或补充通知时将同时披露独立董事的意  资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发
      见及理由。                              表意见的,发布股东大会通知或补充通知时
      ……                                    将同时披露独立董事的意见及理由。

                                              ……

      第八十四条 董事、监事候选人名单以提案  第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的
      的方式提请股东大会表决。                方式提请股东大会表决。

      股东大会就选举董事、监事进行表决时,根  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根
6    据本章程的规定或者股东大会的决议,应当  据本章程的规定或者股东大会的决议,应当
      实行累积投票制。                        实行累积投票制。选举两名以上独立董事时
      前款所称累积投票制是指股东大会选举董事  ,应当实行累积投票制。

      或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者  前款所称累积投票制是指股东大会选举或更
      监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权  换董事、监事、两名以上独立董事时,每一

      可以集中使用。 董事会应当向股东公告候  股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决
      选董事、监事的简历和基本情况。          权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事
                                              会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
                                              基本情况。

      第九十七条 公司董事为自然人,有下列情  第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形
      形之一的,不能担任公司的董事:          之一的,不能担任公司的董事:

      ……                                    ……

      (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿  (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿
      ;                                      ;

7    (六)被中国证监会处以证券市场禁入措施  (六)被中国证监会采取不得担任上市公司
      ,期限尚未届满的;                      董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施
      (七) 被证券交易所公开认定为不适合担    ,期限尚未届满;

      任上市公司董事,期限尚未届满;          (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任
      ……                                    上市公司董事,期限尚未届满;

                                              ……

      第九十八条 董事由股东大会选举或者更换  第九十八条 董事由股东大会选举或者更换,
      ,并可在任期届满前由股东大会解除其职务  并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
8    。董事任期三年,任期届满可连选连任。    董事任期三年,任期届满可连选连任。独立
      ……                                    董事连续任职不得超过六年。

                                              ……

      第一百〇六条 公司董事会成员中包括3名独  第一百〇六条 公司董事会成员中包括3名独
      立董事,其中至少有1名会计专业人士。独  立董事,其中至少有1名会计专业人士。独立
      立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,  董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤
      尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受  其要关注社会公众股股东的合法权益不受损
      损害。  
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