300795 深市 米奥会展

证券代码：300795        证券简称：*ST米奥        公告编号：2021-089

            浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

    一、修订前后内容对照如下：

              原章程                                修订后

                                      新增：第一百二十条  在公司面临被恶意收

                                      购情况下，董事会可以采取本章程规定的以

                                      及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予

                                      禁止的且不损害公司和股东合法权益的反

                                      收购措施，而无需另行单独获得股东大会的

                                      决议授权。董事会在采取和实施反收购措施

                                      后，应及时以公告方式向全体股东作出公开

                                      说明。

第一百六十四条  公司设监事会。监事会由  第一百六十五条 公司设监事会。监事会由

3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会  3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会

主席由全体监事过半数选举产生。监事会主  主席由全体监事过半数选举产生。监事会主
席召集和主持监事会会议；监事会主席不能  席召集和主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上监  履行职务或者不履行职务的，由半数以上监

事共同推举一名监事召集和主持监事会会  事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。                                  议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于  司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工  监事会中的职工代表监事由公司职工代表代表大会、职工大会或者其他形式民主选举  大会、职工大会或者其他形式民主选举产
产生。                                生。

说明：

    1、新增 “第一百二十条”，原“第一百二十条”及后续条款序
号顺延。

    2、除上述修订内容外，原《公司章程》其余条款保持不变。
    本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、第四届监事会第十四次会议决议；

    3、公司章程。

    特此公告！

                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 25 日