300795 深市 米奥会展

证券代码：300795        证券简称：*ST米奥        公告编号：2021-085

            浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

          关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 10 月 24 日以现场表决方式召开第四届监事会第十四次会议。
会议通知于 2021 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议由监事章敏卿女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过：《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经与会监事审议，同意《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年度
第三季度报告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    2、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    经与会监事审议，一致同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    3、审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会监事审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同意《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及《公司章程》。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告！

                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 25 日