300792 深市 壹网壹创

 证券代码：300792        证券简称：壹网壹创        公告编号：2022-075
            杭州壹网壹创科技股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2022 年 9 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。根据公
司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前 5 日通知时限的要求。

    本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经公司总经理、董事长林振宇先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高凡先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-075）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件


    1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 13 日