证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2022-024
杭州壹网壹创科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2022 年 4 月 16 日以邮件的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2022 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定期
会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《2021 年度董事会工作报告》。
公司第二届董事会独立董事杜健女士、许旭光先生（届满离任）和杨央平先生（届满离任）分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》及《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为，《2021 年年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本（剔除回购专户股份）为基数，向公司股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，公司将维持“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则对现金分红总额进行调整，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（七）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林振宇先生、卢华亮先生、吴舒先生已回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案获得通过。本议
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，届时关联股东卢华亮、吴舒、林振宇及其一直行动人杭州网创品牌管理有限公司将回避表决。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的公告》等相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
（十七）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过公司《2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
（十八）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的事前认可意见；
3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2022年 4 月 27 日
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