证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2021-075
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场
及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告（公告编码：2021-077）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 75,000 万元
（含）的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品。使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 24 个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述有效期内和额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理发表了核查意见。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任陈安妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈安妮女士个人简历详见附件。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查
意见。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
附件：
陈安妮女士，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2021 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 8
月起任职于本公司，现任公司证券事务专员。
截至本公告日，陈安妮女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。
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