300790 深市 宇瞳光学

股票代码：300790            股票简称：宇瞳光学            公告编号：2021-091
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 08 日在以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 11 月 27 日
以电子邮件、微信通知等方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席康富勇先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名康富勇先生、朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、关于提名康富勇先生为第三届监事会监事候选人的议案

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名朱盛宏先生为第三届监事会监事候选人的议案
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

                                  东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 08 日