股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2021-090
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 08 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名张品光、金永红、姜先海、张伟、林炎明、谷晶晶为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起三年。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提名金永红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于提名姜先海先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于提名张伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于提名林炎明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于提名谷晶晶女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独
立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名了杨金才先生、阎磊先生和孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、关于提名杨金才为第三届董事会独立董事候选人的议案
投票结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、关于提名阎磊先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
投票结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、关于提名孔祥婷女士为第三届董事会独立董事候选人的议案
投票结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会决定于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 08 日
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