300790 深市 宇瞳光学

股票代码：300790            股票简称：宇瞳光学            公告编号：2021-092
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                  关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第三届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成。

    公司于 2021 年 12 月 08 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张品光先生、金永红先生、姜先海先生、张伟先生、林炎明先生、谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨金才先生、阎磊先生、孔祥婷女士为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第三
次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    公司向第二届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。
附件：
1、第三届董事会非独立董事候选人简历；
2、第三届董事会独立董事候选人简历。

                                  东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 08 日

附件：

                  第三届董事会董事候选人简历

    一、 非独立董事候选人简历

    1、张品光先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992
年 6 月至 1998 年 6 月，在福清从事水产养殖(个体户经营)；1998 年 6 月至 2006 年 12
月，任福建省顺昌兴兴鳗料有限公司董事长；2006 年 12 月至 2011 年 7 月，任福建福光
数码科技有限公司董事、副总经理；2008 年 6 月至 2011 年 7 月任福建福光房地产有限
公司董事、副总经理；2009 年 2 月至 2011 年 7 月，任深圳市天瞳光学有限公司(以下简
称“深圳天瞳”)董事长；2011 年 8 月至 2013 年 11 月，从事家族经营事务；2013 年 12
月至 2015 年 9 月，任广东宇瞳光学有限公司执行董事；2014 年 11 月至今，历任宇瞳光
学执行董事、董事长，并兼任上饶宇瞳执行董事、总经理。

    截至本公告披露日，张品光先生直接持有公司股份 30,282,614 股，持股比例为
13.47%。张品光先生与公司董事金永红先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士等为共同控股股东，与公司董事金永红先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士、林炎明先生等为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    2、金永红先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 7 月至 2003 年 3 月，任信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003 年 4 月至 2007
年 10 月，任缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；2007 年 10 月至 2011 年 7 月，任
深圳天瞳总工程师、副总经理，负责生产管理；2011 年 9 月至 2014 年 11 月，任东莞市
宇瞳光学科技有限公司监事；2014 年 11 月至 2015 年 12 月，任东莞市宇瞳光学科技有
限公司产品供应链中心总经理；2015 年 12 月至 2016 年 10 月，任东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司副总经理兼产品供应链中心总经理。2016 年 10 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司总经理。2021 年 7 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，金永红先生直接持有公司股份 7,202,728 股，直接持股比例为
3.20%；通过东莞市智瞳实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000 股,间接持股比例为 0.16%。金永红先生与公司董事张品光先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士等为共同控股股东，与公司董事张品光先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士、林炎明先生等为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    3、姜先海先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年 8 月至 1993 年 12 月，任广州环球中心销售员；1994 年 2 月至 1996 年 7 月，任深圳
明华制卡有限公司销售员；1996 年 10 月至 2001 年 12 月，任杭州海立电子有限公司总
经理；2003 年 2 月至 2017 年 11 月，任江西省创鑫光电有限公司(以下简称“江西创鑫”)
执行董事、经理；2015 年 12 至今，任宇瞳光学董事、副总经理，并兼任上饶宇瞳监事。
    截至本公告披露日，姜先海先生直接持有公司股份 9,613,636 股，持股比例为
4.28%。姜先海先生与公司董事张品光先生、金永红先生、张伟先生、谷晶晶女士等为共同控股股东，与公司董事张品光先生、金永红先生、张伟先生、谷晶晶女士、林炎明先生等为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    4、张伟先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980
年 9 月至 2004 年 10 月，任天津发电设备厂一分厂技术员；2000 年 4 月至今，任天津
新技术产业园区星山电子有限公司执行董事、总经理；2005 年 6 月至 2017 年 11 月，任
江西创鑫监事；2013 年 7 月至 2014 年 2 月，任东莞市宇瞳光学科技有限公司副总经理；
2015 年 12 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，张伟先生直接持有公司股份 9,140,728 股，持股比例为 4.07%。
张伟先生与公司董事张品光先生、金永红先生、姜先海先生、谷晶晶女士等为共同控股股东，与公司董事张品光先生、金永红先生、姜先海先生、谷晶晶女士、林炎明先生等
为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    5、林炎明先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1994
年 8 月至 1998 年 10 月，任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员；1998 年 11 月至 2001 年 4
月，任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员；2001 年 5 月至 2007 年 5 月，自
由职业；2007 年 6 月至 2011 年 8 月，任福建福光数码科技有限公司销售经理，负责业
务销售；2011 年 9 月至今，历任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司营业部业务经理，市场营运中心副总经理、市场营运中心总经理；2015 年 12 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，林炎明先生直接持有公司股份 1,330,000 股，直接持股比例
为 0.59%；通过东莞市宇瞳实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,497,439股,间接持股比例为 2.00%。林炎明先生与公司董事张品光先生、金永红先生、姜先海先生、张伟先生、谷晶晶女士等为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    6、谷晶晶女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年 5 月至 2003 年 9 月，在徐州经营服装店生意；2004 年 1 月至 2008 年 7 月，在徐州经
营喜洋洋婚庆连锁及网吧生意；2009 年 3 月至 2009 年 9 月，任深圳天瞳销售部经理，
负责业务销售；2009 年 10 月至 2011 年 8 月，自由职业；2011 年 9 月至 2014 年 11 月，
任东莞市宇瞳光学科技有限公司经理；2015 年 3 月至 2019 年 6 月，任东莞市宇瞳光学
科技股份有限公司市场营运中心海外销售总监；2015 年 12 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事；2019 年 6 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司市场营运中心副总经理。

    截至本公告披露日，谷晶晶女士直接持有公司股份 4,083,239 股，持股比例为
1.93%。谷晶晶女士与公司董事张品光先生、金永红先生、姜先海先生、张伟先生等为共同控股股东，与公司董事张品光先生、金永红先生、姜先海先生、张伟先生、林炎明先生等为共同实际控制人，与其他持股 5%以上股东以及公司监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

    二、独立董事候选人简历

    1、杨金才先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。1976 年 02 月至 1978
年 11 月，任河北盐山人民公社