300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2024-019
            中信出版集团股份有限公司

  关于公司监事会主席、高级管理人员退休离任的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席王卓先生递交的《辞呈》，王卓先生原定任期至第五届监事会届满之日，因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事并不再担任监事会主席。公司董事会于近日收到副总经理王丹军先生递交的《辞呈》，王丹军先生原定任期至第五届董事会届满之日，因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。王卓先生、王丹军先生的离任不会影响公司正常的生产经营。

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王卓先生的离任自《辞呈》送达公司监事会之日起生效，王丹军先生的离任自《辞呈》送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王卓先生、王丹军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  王卓先生、王丹军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会、监事会对王卓先生、王丹军先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献致以衷心的感谢！

  特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                        2024年6月1日