证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-032
中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
公司独立董事张克先生已连续担任公司独立董事届满六年。经公司提名委员会审核，董事会提名金馨女士为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
综合考虑公司所处行业、地区经济发展水平及独立董事为公司规范运作、专业治理做出的重要贡献，并进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年税前5万元调整为每人每年税前12万元，每年支付一次，自股东大会审议通过后执行。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案利益相关独立董事张克、王飞跃、张志跃回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向符合条件的金融机构申请新增额度不超过人民币5亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等；授信期限为1年。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
查看PDF原文
