300788 深市 中信出版

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2022-035
            中信出版集团股份有限公司

          第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年11月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月18日以邮件方式发出。本次监事会应表决监事4人，实际表决监事4人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次会议通过了如下决议：

    1．审议通过《关于选举公司监事的议案》

    鉴于苏斌先生工作调整，申请辞去公司监事职务，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘晨光先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监
事 会 任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2．审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》中的相关内容予以修订，修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。

                                  中信出版集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 11 月 24 日